随着税收大数据的不断完善，各种税务模型的建立，以及留抵退税严厉稽查的执行，私户收款的风险越来越大。税务局也曝光了不少关于私户收款偷税被查的案例，今天我们就通过几个案例给大家聊一下这个事情，建议大家对照规避风险。
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1、厦门某公司，因私户收款被查，补税+罚款+滞纳金：1000多万！
厦门的L公司，是厦门知名的老牌音响设备制造企业。厦门税务稽查局收到一封匿名的举报信称：该公司通过账外销售、私人账户收取货款的方式，共隐瞒销售收入3000多万元，存在逃避纳税违法行为。
举报信中附带了该公司用于账外收款的私人账户卡号，以及这些卡号户主与公司之间的关联信息。
稽查人员展开调查，通过分析企业财务申报数据发现：该企业的收入（每年只有600万-800万）、利润（时不时亏损），跟企业的行业地位、市场占用率等实际情况不符。
于是税务局决定对该公司进行突击检查，并在公司出纳的电脑里发现《订货及出货统计表》，以及大量的销售合同、发货单、快递单等材料。
然后通过个人账户的资金流明细、公司对公账户资金流明细与《订货及出货统计表》进行比对，证明了厦门L公司的违法行为：隐瞒收入3899.49万。
最终，L公司被要求：补缴税款712.26万元，加收滞纳金，并罚款322.38万元。
2、佛山某公司用24个私户避税被税务稽查，罚款146多万！
佛山市某不锈钢有限公司，2016-2018年间，通过齐某某等24个银行账户收取销售款1400多万，且未登记入账，未纳税申报。2018年，利用私人账户收取租赁款50多万，只申报42857.14元，少申报445849.03元。
公司上述行为，被税务局认定为偷税（涉及增值税、城市维护建设税、企业所得税、房产税），并最终被罚款（0.6倍罚款）：1463341.07元。
3、已经公开曝光90多家企业骗取留抵退税被查案例，多数涉及隐匿收入！
而其中最多的又是利用个人银行账户、支付宝、微信，乃至现金等手段收款！现在国家在严查留抵退税，顺手也就把私户收款避税被查了！严查时期，提醒大家，千万注意避雷。
有人问了，税务局到底是怎么发现我可能有违法行为的呢？顺便给大家讲一下，税务局是怎样选择稽查对象的：
基本上来讲，税收大数据时代，你只要数据有疑点，就被推送到稽查人员那里，然后再进一步进行分析研判，轻微的可能让你说明异常理由，严重的可能就来个突击上门检查了。
最后，提醒大家注意，2022年及以后，企业私户避税真的行不通了。税务局、银行等多部门已经实现联动，个人账户大额交易也会被严格监管，税负率、企业收入、利润率等相关指标也已经建立了数据分析模型……
私户避税，还想不被发现，现在基本已经不太可能了。
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